Sanktionsprüfung Compliance Individualentwicklung für Navision, Dynamics NAV & Business Central

Wir – DMS-SYSTEMHAUS – haben Expertise im Bereich der Sanktionsprüfung und entwickeln für Sie eine individuelle Sanktionsprüfungs-Extension für Dynamics NAV & Dynamics 365 Business Central. Mit dieser Dynamics-Erweiterung, die wir an Ihre rechtlichen Rahmenbedingungen und Prozesse anpassen, überprüfen Sie auf Basis der EU-Sanktionslisten (Common Foreign and Security Policy) die Adressen und Personen Ihrer Geschäftspartner auf Terrorverdächtige. Sie sind verpflichtet, die CFSP-Sanktionsbestimmungen der EU einzuhalten und selbstständig eine Anti-Terror-Überprüfung durchzuführen.

Da es sich um eine Individualentwicklung handelt, entwickeln wir Ihnen eine Extension zur Sanktionsprüfung, die an Ihre individuellen Prozesse, Abläufe und rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst ist.

Beispielsweise könnten Sie in dieser Extension Personen, Namen, Adressen, Telefonnummern, Steuernummern, usw. Ihrer Geschäftspartner und Mitarbeiter auf Vorkommen in Sanktionslisten überprüfen. Der Anti-Terror-Abgleich erfolgt direkt im Dynamics-System.

Grundsätzlich reicht eine regelmäßige Überprüfung Ihrer Stammdaten nicht aus, um den Vorgaben der EU zur Terrorbekämpfung nachzukommen. Oft ändert sich im Geschäftsvorfall kurzfristig die Adresse, der Ansprechpartner usw. Auf diese Änderungen können Sie mit dem Sanktionsprüfungs-Modul problemlos kurzfristig reagieren.

Jede Abfrage zum Abgleich mit Sanktionslisten wird protokolliert inklusive der Entscheidung, ob ein Geschäft aufgrund von Terrorverdächtigungen fortgesetzt werden kann oder nicht.

Im Zweifelsfall kann automatisch ein Schreiben an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erstellt werden und so eine Entscheidung für die Freigabe delegiert werden.